22 mln zł strat dla Skarbu Państwa. Oszuści zatrzymani
22 mln zł to przybliżona kwota strat dla Skarbu Państwa, spowodowana działalnością jednej z międzynarodowych grup przestępczych. CBŚP właśnie zatrzymało 6 osób, które miały w niej brać udział, z czego trójka miała należeć do szefostwa. Zarzuca się im, że prowadzili częściowo fikcyjny obrót blachą i stalowymi prętami żebrowanymi. Wszystkich zamieszanych osób, które względem których podjęto procedury, jest 46. 33 z nich już usłyszało zarzuty.
CBŚP w walce z fałszywymi fakturami VAT
Centralne Biuro Śledcze Policji już od jakiegoś czasu wie o działaniach zorganizowanej grupy przestępczej, działającej na terenie kilku krajów. Gang ten miał dokonywać oszustw finansowych w Polsce, Niemczech i Czechach w okresie 2008-2015.
6 mężczyzn, których zatrzymano w województwie świętokrzyskim, mieli brać udział we wspomnianym przed chwilą gangu. Podejrzani w wieku od trzydziestu ośmiu do sześćdziesięciu sześciu lat mieli unikać podatku VAT, prać pieniądze, a także wyłudzać bardzo duże kwoty (liczone w milionach) nienależnego zwrotu VAT. Tak wynika z ustaleń śledczych.
– #CBŚP zatrzymało podejrzanych o kierowanie grupą przestępczą. Podejrzani poprzez sieć podmiotów gospodarczych, w ramach częściowo fikcyjnego obrotu stalowymi prętami żebrowanymi i blachą, spowodowali straty Skarbu Państwa na ponad 22 mln zł. – czytamy na Twitterze Polskiej Policji.
Międzynarodowe grupy przestępcze nie takie sprytne
Przestępcom udawało się dokonywać oszustw dzięki dokumentacji księgowej, którą prowadzili w sprytny sposób. Przez jakiś czas udawało się przedstawiać ją urzędom skarbowym, ale po jakimś czasie w końcu spryt się skończył. Śledczy ustalili, że podejrzani korzystali z sieci podmiotów gospodarczych, aby kontrolować częściowo fikcyjny obrót blachą i stalowymi prętami żebrowanymi.
Mieli oni dzięki temu spowodować straty Skarbu Państwa w wysokości 22 mln zł.
Kiedy już sprawa wyszła na jaw, wzięli się za nich policjanci z CBŚP. Zabezpieczyli oni mienie podejrzanych na poczet przyszłych kar. Wśród mienia znalazły się samochody i nieruchomości o łącznej wartości przekraczającej 1,4 mln zł.
Te zatrzymania to nie wszystko. Sprawa cały czas się toczy i w planach są jej kolejne etapy. Łącznie udało się zatrzymać 46 osoby, ale najprawdopodobniej to nie wszyscy zaangażowani. Straty podatkowe, jakie łącznie mają wynikać z działalności grupy, szacuje się na 100 milionów złotych.